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董事會組成

目前董事會由九名成員組成,包括兩名執行董事、兩名非執行董事以及五名獨立非執行董事。董事會由以下董事組成:

執行董事

金立亮先生 (董事會主席、戰略投資及風險控制委員會主席、提名委員會主席及薪酬委員會委員)

金立亮先生,五十五歲,自二零一八年八月二十四日起擔任本公司執行董事、董事會主席。金先生自一九九三年加入中國航天科工集團有限公司,曾于中國航天科工集團有限公司下屬單位擔任副院長。金先生擁有豐富的企業管理經驗。彼擁有哈爾濱工業大學工學碩士學位。

朱驊先生(戰略投資及風險控制委員會委員及常務副總裁)

朱驊先生,三十八歲,自二零零九年加入東方電氣,曾于東方電氣下屬公司東方菱日鍋爐有限公司擔任董事、總經理、黨委書記等職務,曾于東方鍋爐股份有限公司擔任鍋爐技術部副部長、產品項目管理部副部長、市場營銷中心主任及火電營銷部部長等職務。朱先生擁有豐富的技術及企業管理經驗。 朱先生分別于二零零六年在浙江大學獲得熱能與動力工程專業學士學位,于二零零八年在香港科技大學獲得機械工程系碩士學位,于二零二零年在西安交通大學獲得動力工程及工程熱物理專業博士學位。

非執行董事

張弭先生(戰略投資及風險控制委員會)

張弭先生,六十五歲,自二零二二年一月起擔任本公司非執行董事。張先生曾于二零零七年六月至二零二一年十二月擔任本公司執行董事,自二零零七年六月至二零一七年三月擔任本公司董事會主席,并自二零一七年三月至二零二一年十二月擔任本公司董事會副主席。
張先生于一九八二年畢業于四川石油總局職工大學,持機械制造工藝及裝置專業大專學位。張先生于一九九八年畢業于四川省委黨校函授學院,獲得經濟管理學學位。他其后在二零零四年獲得由中國石油天然氣集團高級技術職位評審委員會授予的高級工程師專業資格,并因為他在中國機械工程開發上的重大貢獻,自二零零七年二月起享有中國政府國務院所頒發的特殊津貼。
張先生于二零零五年獲中共四川省委及四川省人民政府頒發四川省第三屆杰出創新人才獎,于二零零七年獲四川省總工會頒發四川省五一勞動獎章,并于二零零九年獲評為二零零九年度四川省外貿出口企業領軍人物,并于二零一五年榮獲全國勞動模范表彰。

 

楊永先生(非執行董事)

楊先生,四十八歲,自一九九八年加入東方電氣,曾擔任東方電氣(成都)氫燃料電池科技有限公司董事長、黨委書記,曾擔任東方電氣中央研究院副院長、東方電氣集團科學技術研究院有限公司副總經理等職務。楊先生擁有豐富的企業管理經驗。楊先生分別于一九九八年在西安理工大學獲得材料科學與工程學院鑄造專業學士學位,于二零一二年完成在電子科技大學與葡萄牙里斯本大學學院合作舉辦的管理學博士研究生課程,并獲得管理學博士學位。楊先生現已獲委派為本公司附屬公司宏華(中國) 有限公司黨委副書記和紀委書記。

獨立非執行董事

 

陳國明先生(審核委員會委員)

陳國明先生,五十九歲,自二零零八年一月十八日起任本公司獨立非執行董事。陳先生是中國石油大學教授、博士生導師、學術委員會委員、海洋油氣裝備與安全技術研究中心主任、機電工程學院教授委員會主任;石油機械工程山東省重點實驗室主任;中國石油學會質量可靠性專業委員會委員、中國造船工程學會近海工程專業委員會委員、中國鋼結構協會海洋結構分會常務理事,及中國機械工程學會高級會員。陳先生自二零零五年八月起享有中國政府國務院所頒發政府特殊津貼。陳先生一九八二年畢業于華東石油學院機械系,獲學士學位。一九八六年畢業于華東石油學院北京研究生部,獲碩士學位。一九九九年獲得博士學位,二零零零年聘為博士生導師。

蘇梅女士(薪酬委員會主席及審核委員會委員)

蘇梅女士,五十三歲,自二零一七年三月二十九日起任本公司獨立非執行董事。蘇女士現任北京亞美合眾咨詢有限責任公司行政總裁。蘇女士曾在四川省紀委、四川省發改委及國務院國資委任領導職務,并曾任四川省投資集團副總裁、四川水務集團董事長及中實集團副總裁。蘇女士于二零一三年在四川大學獲得金融學博士學位,于一九九一年在山東大學獲得中文系學士學位。

常清先生(審核委員會、戰略投資及風險控制委員會及提名委員會委員)

常清先生,六十五歲,自二零一七年六月十五日起擔任本公司獨立非執行董事。常先生現為金鵬期貨經紀有限公司的董事長及中國農業大學經濟管理學院教授。常先生現擔任康達國際環保有限公司及中國誠通發展集團有限公司的獨立非執行董事。彼曾于西藏珠峰資源股份有限公司、特變電工股份有限公司、神霧環保技術股份有限公司、袁隆平農業高科技股份有限公司分別擔任獨立非執行董事。常先生于二零零一年畢業于中國社會科學院,取得農業經濟管理博士學位,一九八二年畢業于吉林大學,取得經濟學學士學位并于一九八五年于該大學取得國民經濟學碩士學位。

魏斌先生(審核委員會主席及薪酬委員會委員)

魏斌先生,五十二歲,自二零一九年八月二十九日起擔任本公司獨立非執行董事。魏先生現任鼎暉投資資產管理(香港)有限公司之資產管理高級合伙人及東建國際控股有限公司執行董事。魏先生曾任華潤(集團)有限公司總會計師及首席財務官。彼于過去三年曾擔任兩家在香港聯合交易所有限公司上市的公司的非執行董事。魏先生自二零零八年八月至二零一八年一月出任華潤水泥控股有限公司(股份代碼01313)的非執行董事、二零零八年十一月至二零一八年一月出任華潤燃氣控股有限公司(股份代號:01193)的非執行董事。持有中國中南財經大學審計學士學位及中國暨南大學金融學碩士學位,為中國高級會計師及高級審計師;亦為中國注冊會計師協會非執業會員。

張士舉先生(審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員)

張士舉先生,四十四歲,現任北京盈科(上海) 律師事務所高級合伙人。張先生持有南京大 學經濟法專業碩士學位,為中華全國律師協會法律顧問專業委員會委員、上海技術交易 所專家智庫外聘專家,亦為中國企業聯合會管理咨詢專業委員會管理咨詢服務專家。張先生曾任上海市青年創業就業基金會副秘書長, 曾兼任清華大學及上海交通大學法學院 研究生聯合導師,吉林大學商學院兼職教授。張先生在投資并購、IPO 上市、公司治理、產業基金等法律服務方面擁有豐富經驗。

 

 


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